銀行為何不敢收USDT？深入剖析背后原因
真真切切地講，每一回瞅見有人去問“什么銀行收 usdt” 這種問題，我的怒火便會升騰起來 。你們究竟是把銀行當(dāng)作隨便進(jìn)出買賣的菜市場呢 ，還是認(rèn)為 usdt 乃是等同于那人民幣一般的存在呀？我于這行業(yè)摸爬滾打歷經(jīng)十幾年，在此據(jù)實告知 : 于國內(nèi)而言，并無哪一家銀行膽敢睜大眼睛絲毫忌憚之意地收下 usdt ，倘若有人篤定說自己碰上了收 usdt 的那種存在，則十之八九這人實為慣于誆騙之人。接下來，我便將其緣由徹底剖析清楚，講講銀行對于這件事（事物）為何避而遠(yuǎn)之的緣故 。
為什么銀行不敢收usdt
銀行風(fēng)控那邊的那群人，一看見usdt，就好似撞見鬼了。去年，有個家伙，非要把賣usdt得來的錢存進(jìn)銀行卡里，結(jié)果賬戶瞬間就被凍結(jié)了。銀行系統(tǒng)當(dāng)下相當(dāng)機(jī)靈，大額資金出現(xiàn)流動，馬上就會觸發(fā)反洗錢警報。usdt這類資產(chǎn)，其來源搞不清楚不好說明白的，銀行壓根不敢接收。他們所懼怕的是監(jiān)管部門找上門來，罰款動不動就是好幾百萬，哪有人愿意去冒這個風(fēng)險呢？
怎么安全處理usdt變現(xiàn)
不要老是想走銀行這個進(jìn)不去的死路，存在靠譜的途徑也就兩條，其一，尋找相識之人到線下予以交易，把現(xiàn)金拿到手方才是最為穩(wěn)當(dāng)?shù)模黄涠?，路過合乎規(guī)條的交易平臺使其變?yōu)榉◣?，之后再逐個批次將錢提取出來。我結(jié)識一位經(jīng)驗豐富的玩家，每當(dāng)進(jìn)行變現(xiàn)環(huán)節(jié)，都會拆散成五萬數(shù)額以下的小筆款項，采用不同銀行的卡片來收取，經(jīng)過這么多年始終都沒有出現(xiàn)過差錯。牢記這點，錢財金額越大風(fēng)險必然隨之提高，切勿去考查銀行方的容忍度 。
哪些渠道容易觸發(fā)風(fēng)控
往銀行卡里直接轉(zhuǎn)賬usdt兌換生成的資金？這簡直就是在自尋死路！如今，第三方支付接口、跨境電商收款賬戶等等，都已經(jīng)被重點進(jìn)行監(jiān)控。有這樣一個真實發(fā)生的案例，某平臺的一個用戶借助支付寶收取usdt貨款，僅僅三天之間，之后其賬戶便全面凍結(jié)。當(dāng)下，就連微信紅包頻繁接收與發(fā)送都存在可能被標(biāo)記，更不去說這種敏感類交易了。永遠(yuǎn)都得記著，資金流水務(wù)必要契合你的身份表征，要是突然出現(xiàn)大額錢款，根本就無法解釋不清楚。
于金融交易這一廣大環(huán)境里，任何呈現(xiàn)異常狀況的資金流動，皆難以逃脫監(jiān)管的審視目光，經(jīng)由直接向銀行卡之中轉(zhuǎn)賬usdt來進(jìn)行資金兌換的此類行徑，無疑是在與監(jiān)管劃出的界線進(jìn)行觸碰。第三方支付銜接端口以及涉及跨境行動的電商收受賬款賬戶，作為維系資金往來的關(guān)鍵通路，遭受重點監(jiān)管實屬必然之態(tài)勢。以那個實打?qū)嵉陌咐齺碇v，某一平臺所屬用戶籍由支付寶以收款形式納入相應(yīng)的usdt數(shù)額的貸款酬勞，結(jié)果僅僅歷經(jīng)三天的短暫時長，其人賬戶便遭遇致使得賬戶自全部端口完全遭受關(guān)停凍結(jié)的狀況。而直至當(dāng)下時刻，僅僅是稍微較多頻次開展微信紅包接收以及發(fā)送的行為，這就極有可能被官方進(jìn)行標(biāo)顯警示，如同如這般呈現(xiàn)有諸多潛藏敏感性危險信號傾向性質(zhì)之交易，勢必是始終處于嚴(yán)密的規(guī)管控制之中的。大家務(wù)必要深深記住，資金的流動情況必須和自身表征特性相契合，陡然冒出來的數(shù)額巨大的錢款根本難以講清楚明白，絕對不能夠因為一時的疏忽大意就給自身引來困擾。
你們當(dāng)下應(yīng)該總歸是弄清楚了吧，與其去糾結(jié)究竟是哪一家銀行去收受usdt，倒不如去多多學(xué)習(xí)一下怎樣去規(guī)避風(fēng)險。最后問一個挺讓人難受的問題，那些在你身旁號稱依靠usdt實現(xiàn)發(fā)財?shù)娜耍袔讉€是敢于把全部的交易流水展示出來讓人看的呢？