銀行為何不敢收USDT?深入剖析背后原因
真真切切地講,每一回瞅見有人去問“什么銀行收 usdt” 這種問題,我的怒火便會升騰起來 。你們究竟是把銀行當(dāng)作隨便進(jìn)出買賣的菜市場呢 ,還是認(rèn)為 usdt 乃是等同于那人民幣一般的存在呀?我于這行業(yè)摸爬滾打歷經(jīng)十幾年,在此據(jù)實告知 : 于國內(nèi)而言,并無哪一家銀行膽敢睜大眼睛絲毫忌憚之意地收下 usdt ,倘若有人篤定說自己碰上了收 usdt 的那種存在,則十之八九這人實為慣于誆騙之人。接下來,我便將其緣由徹底剖析清楚,講講銀行對于這件事(事物)為何避而遠(yuǎn)之的緣故 。
為什么銀行不敢收usdt
銀行風(fēng)控那邊的那群人,一看見usdt,就好似撞見鬼了。去年,有個家伙,非要把賣usdt得來的錢存進(jìn)銀行卡里,結(jié)果賬戶瞬間就被凍結(jié)了。銀行系統(tǒng)當(dāng)下相當(dāng)機(jī)靈,大額資金出現(xiàn)流動,馬上就會觸發(fā)反洗錢警報。usdt這類資產(chǎn),其來源搞不清楚不好說明白的,銀行壓根不敢接收。他們所懼怕的是監(jiān)管部門找上門來,罰款動不動就是好幾百萬,哪有人愿意去冒這個風(fēng)險呢?
怎么安全處理usdt變現(xiàn)
不要老是想走銀行這個進(jìn)不去的死路,存在靠譜的途徑也就兩條,其一,尋找相識之人到線下予以交易,把現(xiàn)金拿到手方才是最為穩(wěn)當(dāng)?shù)模黄涠?,路過合乎規(guī)條的交易平臺使其變?yōu)榉◣?,之后再逐個批次將錢提取出來。我結(jié)識一位經(jīng)驗豐富的玩家,每當(dāng)進(jìn)行變現(xiàn)環(huán)節(jié),都會拆散成五萬數(shù)額以下的小筆款項,采用不同銀行的卡片來收取,經(jīng)過這么多年始終都沒有出現(xiàn)過差錯。牢記這點,錢財金額越大風(fēng)險必然隨之提高,切勿去考查銀行方的容忍度 。
哪些渠道容易觸發(fā)風(fēng)控
往銀行卡里直接轉(zhuǎn)賬usdt兌換生成的資金?這簡直就是在自尋死路!如今,第三方支付接口、跨境電商收款賬戶等等,都已經(jīng)被重點進(jìn)行監(jiān)控。有這樣一個真實發(fā)生的案例,某平臺的一個用戶借助支付寶收取usdt貨款,僅僅三天之間,之后其賬戶便全面凍結(jié)。當(dāng)下,就連微信紅包頻繁接收與發(fā)送都存在可能被標(biāo)記,更不去說這種敏感類交易了。永遠(yuǎn)都得記著,資金流水務(wù)必要契合你的身份表征,要是突然出現(xiàn)大額錢款,根本就無法解釋不清楚。
于金融交易這一廣大環(huán)境里,任何呈現(xiàn)異常狀況的資金流動,皆難以逃脫監(jiān)管的審視目光,經(jīng)由直接向銀行卡之中轉(zhuǎn)賬usdt來進(jìn)行資金兌換的此類行徑,無疑是在與監(jiān)管劃出的界線進(jìn)行觸碰。第三方支付銜接端口以及涉及跨境行動的電商收受賬款賬戶,作為維系資金往來的關(guān)鍵通路,遭受重點監(jiān)管實屬必然之態(tài)勢。以那個實打?qū)嵉陌咐齺碇v,某一平臺所屬用戶籍由支付寶以收款形式納入相應(yīng)的usdt數(shù)額的貸款酬勞,結(jié)果僅僅歷經(jīng)三天的短暫時長,其人賬戶便遭遇致使得賬戶自全部端口完全遭受關(guān)停凍結(jié)的狀況。而直至當(dāng)下時刻,僅僅是稍微較多頻次開展微信紅包接收以及發(fā)送的行為,這就極有可能被官方進(jìn)行標(biāo)顯警示,如同如這般呈現(xiàn)有諸多潛藏敏感性危險信號傾向性質(zhì)之交易,勢必是始終處于嚴(yán)密的規(guī)管控制之中的。大家務(wù)必要深深記住,資金的流動情況必須和自身表征特性相契合,陡然冒出來的數(shù)額巨大的錢款根本難以講清楚明白,絕對不能夠因為一時的疏忽大意就給自身引來困擾。
你們當(dāng)下應(yīng)該總歸是弄清楚了吧,與其去糾結(jié)究竟是哪一家銀行去收受usdt,倒不如去多多學(xué)習(xí)一下怎樣去規(guī)避風(fēng)險。最后問一個挺讓人難受的問題,那些在你身旁號稱依靠usdt實現(xiàn)發(fā)財?shù)娜耍袔讉€是敢于把全部的交易流水展示出來讓人看的呢?
