USDT轉賬怎么查對方身份?鏈上記錄是數(shù)字迷宮,破解需多道復雜程序
是不是弄不明白給對方進行USDT轉賬后要怎樣去查詢對方的信息呀?關于這事兒我可是見過好多好多回了呢,有一大群人覺得區(qū)塊鏈轉賬就跟微信轉賬那樣,能夠直接看到對方的頭像以及昵稱,真是太天真啦!USDT這個東西從本質上來說就是一種加密代幣,在鏈上的轉賬記錄都是公開的,可是想要鎖定具體是哪個人,那可得費好大的勁兒,得經(jīng)過好幾道復雜的程序呢!
USDT轉賬怎么查對方身份
鏈上的記錄構成了一個數(shù)字迷宮,你所能見到的僅僅是一串哈希地址,諸如“0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be”這般如同天書般的代碼。普通的人對著這串字符會直接陷入懵圈的狀態(tài),然而老手會借助區(qū)塊鏈瀏覽器(比如說Etherscan)將其翻個遍——查看這個地址過往的交易頻率、與之關聯(lián)的交易所賬戶、甚至依據(jù)通過它交互過的智能合約來推測對方是不是礦工或者機構。但說白了,這就如同通過車牌號去查車主,沒有權限的話你就只能干著急!
怎么通過交易所追查USDT來源
倘若對方是從幣安或者火幣此類平臺轉予你的,那就趕快去找客服理論!可別懷揣太大期望,交易所那些人精明得很,除非警察帶著協(xié)查函登門,不然他們連一個屁都不會放。我去年幫一位朋友追贓款,對方從Coinbase轉來USDT,我們連續(xù)三天發(fā)送郵件、傳遞交易截圖,最終卻硬是卡在“用戶隱私條款”上。真是太憋屈了!記?。盒☆~轉賬基本上沒希望,除非你丟失了幾十萬美金,還能關聯(lián)上刑事案。
USDT匿名性到底有多強
不要輕信那所謂什么“絕對匿名”的不實言辭!USDT實際上就是如同有著偽裝的法定貨幣,發(fā)行方Tether公司究竟配合警方調(diào)查過多少起洗錢案件呢?你進行的每一筆轉賬都能夠被鏈上分析公司予以關注,就像Chainalysis這類機構,它們把地址標簽的玩法發(fā)揮到極致:賭博平臺、暗網(wǎng)市場、詐騙團伙的地址全部都被標記成為數(shù)據(jù)庫。你實施一次轉賬行為,人家早就把你歸類為“可疑交易”范疇了。
普通人如何保護USDT隱私
有聽說過混幣器嗎,像Tornado Cash這種工具,能將你的USDT與其他人的混在一起后再轉出,然而現(xiàn)在各國政府都將它視作眼中釘。要么就使用隱私錢包,或者干脆多進行幾次轉手操作,先是從交易所提到冷錢包,接著經(jīng)過去中心化交易所換幣,最后轉到新地址。但說實話,普通民眾沒必要如此折騰,畢竟你又并非毒梟。
存在這么一些狀況:你當時出于USDT轉賬的緣故,遭遇過何種騙局呢?是碰到了釣魚地址,還是被惡意平臺吞沒了虛擬貨幣呢?在評論區(qū)域表達出來,點贊并進行轉發(fā),以使更多人規(guī)避此類風險!
