TPWallet錢包溯源全解析：區(qū)塊鏈真的匿名嗎？混幣服務(wù)并非無(wú)痕
這年頭時(shí)不時(shí)冒出人來(lái)問(wèn)我，tpwallet錢包可不可以被溯源吶， 也不打量打量我是不是神仙，真把我當(dāng)成神仙了呀。說(shuō)白了，錢包溯源這檔子事兒，就好似在菜市場(chǎng)里頭，尋覓穿著隱身衣的小偷一樣，技術(shù)層面是行得通的，可實(shí)際操作起來(lái)，腦子里就是一團(tuán)亂麻。今天我就仔仔細(xì)細(xì)地講，別想著聽官方那套不痛不癢的話！
區(qū)塊鏈溯源到底靠不靠譜
區(qū)塊鏈賬本的確展現(xiàn)出公開透明的特性，每一筆交易，皆好似是以永不褪色的墨水書寫，呈現(xiàn)在所有人的眼皮子底下。然而，關(guān)鍵的問(wèn)題之處在于，錢包地址跟背后的使用者究竟是人還是鬼，根本就沒有辦法直接實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)。我曾目睹有個(gè)莽撞的年輕人，通過(guò)交易所的實(shí)名賬戶，直接向賭博平臺(tái)進(jìn)行打款操作，僅僅三分鐘過(guò)后，便接到了反詐中心打來(lái)的電話——這哪里算得上是區(qū)塊鏈溯源呢？分明就是自己把身份證直接貼在了腦門上，如同裸奔一般！
混幣服務(wù)真能抹除交易痕跡嗎
當(dāng)前，在市面上，那些被吹捧得神乎其神的混幣器，說(shuō)起來(lái)，實(shí)際上就是數(shù)字貨幣的洗衣房。你把臟衣服扔進(jìn)去，攪和好長(zhǎng)一段時(shí)間，拿出來(lái)后，確實(shí)是看不出原本的樣子了，可是，要是洗衣房的老板在監(jiān)控之下，清點(diǎn)著你放進(jìn)去的若干量衣服呢？去年，那個(gè)震驚幣卷的某混幣平臺(tái)被迫端掉的案子呢，就是FBI直接將所有服務(wù)器控制住了情況下，那么所有“洗干凈”的幣反而都成為了定罪的鐵證。
設(shè)備指紋和網(wǎng)絡(luò)追蹤的致命細(xì)節(jié)
許多人天真地覺得，一旦運(yùn)用匿名錢包就能夠安枕無(wú)憂，卻完全忘掉了手機(jī)基站能夠輕易泄露個(gè)人的活動(dòng)軌跡。曾有這樣一個(gè)讓人哭笑不得的事例：有一位黑客，每次開展操作時(shí)都會(huì)使用虛擬機(jī)并搭配境外IP，自認(rèn)為能夠做到毫無(wú)破綻?？墒牵?yàn)榱?xí)慣連接自家WiFi去購(gòu)買外賣，結(jié)果警方依據(jù)外賣APP的支付記錄，輕松地順著線索找上門來(lái)。
試想一下，有個(gè)人，他戴著頭套去搶銀行，然而下身卻穿著帶有工牌的褲子。不管科技所具備的手段究竟擁有怎樣高超的程度，個(gè)人平日里形成的生活習(xí)慣常常會(huì)于不經(jīng)意之間，在每一分鐘里，都將自身給暴露出來(lái)，致使原本的真實(shí)面目完全顯現(xiàn) 。
法律機(jī)構(gòu)如何突破匿名屏障
眼下，執(zhí)法部門早就并非依靠單打獨(dú)斗行事了，交易所的KYC數(shù)據(jù)里，鏈上分析公司內(nèi)部，乃至錢包開發(fā)商內(nèi)部，都極有可能暗藏隱患。有一個(gè)去中心化錢包，在去年的時(shí)候，就被揭發(fā)默認(rèn)收集IP地址，還美其名曰是為了改善用戶體驗(yàn)。更不用說(shuō)那些要求上傳手持身份證的不正規(guī)交易所了，簡(jiǎn)直如同將用戶資料包裝成圣誕禮物般送給監(jiān)管部門。
你們老是心心念念著于數(shù)字貨幣的天地里充當(dāng)那隱沒身形之人呢，然而實(shí)際的情形卻是，只要你所擁有的那些幣最終必然得去變換為柴米油鹽，總歸會(huì)在某一個(gè)具體的環(huán)節(jié)顯露出破綻來(lái)呀。我著實(shí)是很想這般發(fā)問(wèn)，既然大家都清楚曉得運(yùn)用現(xiàn)金去購(gòu)置物品同樣會(huì)被超市的攝像頭給拍攝下來(lái)，憑什么會(huì)認(rèn)為數(shù)字貨幣就應(yīng)當(dāng)是超脫于法律管束之外的特殊所在呢？