TP官方觀察地址資產(chǎn)交易記錄和風(fēng)險方法

對于區(qū)塊鏈技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用場景，得清晰無誤地知曉一個公開地址關(guān)聯(lián)的交易歷史，還有與之對應(yīng)的資產(chǎn)狀況，這可是開展基礎(chǔ)鏈上分析工作必備的前提條件。唯有充分把握這些信息，才能夠更深入、更有效地去進(jìn)行后續(xù)的分析活動，并得以更好地理解區(qū)塊鏈系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)制以及相關(guān)業(yè)務(wù)狀況。

這有助于評估風(fēng)險或驗(yàn)證信息，但必須嚴(yán)格遵循合規(guī)與隱私邊界。

公開的區(qū)塊瀏覽器是常用工具。

精確無誤地輸入地址后，能清晰瞧見該地址對應(yīng)的余額情形，含具體數(shù)值，同時，可查看到詳細(xì)的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出記載，覆蓋每筆交易的具體信息，另外，交易時間會明確展示，精準(zhǔn)到具體時刻，并且，對手方地址會完整展現(xiàn)，以全面領(lǐng)略該地址交易往來的全面狀況。

鏈上公開數(shù)據(jù)構(gòu)成了這些信息的全部基礎(chǔ)，能夠被任何人查詢，查詢過程極度透明，并且不需要特殊權(quán)限。

處于分析進(jìn)程當(dāng)中時，要著重留意幾個關(guān)鍵要點(diǎn)，這里涵蓋地址的活躍階段，就是此地址于特定時間段里的活躍態(tài)勢與規(guī)律，大額交易頻次，即該地址所關(guān)聯(lián)的金額較大的交易出現(xiàn)的頻繁狀況，還有關(guān)聯(lián)的合約交互，這關(guān)乎該地址跟其他合約之間交互情形與相互關(guān)聯(lián)。

比如，有一個地址，它頻繁地跟高風(fēng)險合約進(jìn)行交互，那么這個地址的資產(chǎn)狀態(tài)有可能是不穩(wěn)定的。

這僅是客觀數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，不涉及對地址所有者行為的評判。

鏈上數(shù)據(jù)龐大且復(fù)雜，單看一個地址如同管中窺豹。

你是否嘗試過結(jié)合多個地址進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析？

歡迎分享你的觀察方法和心得。