賣USDT銀行卡被凍結(jié)？深陷黑錢風(fēng)波該如何擺脫困境？
這世道簡(jiǎn)直太詭異了，天天都有人來(lái)問(wèn)我，USDT賣出去之后，銀行卡居然被凍結(jié)了，人還被帶去接受調(diào)查了，你說(shuō)這究竟算怎么一回事呢？我從事這一行十幾年了，見(jiàn)到過(guò)太多人因黑錢而遭遇麻煩，說(shuō)白了就是貪圖那一點(diǎn)點(diǎn)利益，結(jié)果卻給自己招來(lái)一堆麻煩。今天我要詳細(xì)地講一講，你要是真的碰到這種糟糕的事情，應(yīng)該怎樣從困境中擺脫出來(lái)。
賣USDT收到黑錢怎么認(rèn)定
你覺(jué)得你售賣的是幣，然而在警察看來(lái)你或許是洗錢的幫兇，這里面的門(mén)道極深。我曾見(jiàn)過(guò)一個(gè)案例，有個(gè)小伙子在火幣上售賣了5萬(wàn)USDT，對(duì)方直接往他卡里轉(zhuǎn)了三筆錢，結(jié)果那些錢全都是電信詐騙的贓款。警察并不會(huì)聽(tīng)你喊冤，他們看的是資金流水軌跡，你的賬戶進(jìn)了黑錢，這就是客觀事實(shí)。這個(gè)時(shí)刻，當(dāng)你竭盡全力大聲呼喊表達(dá)“我不知道”之時(shí)，已然毫無(wú)用處，從法律層面來(lái)講，是否處于“明知”的狀態(tài)乃是關(guān)鍵所在，然而在實(shí)際的司法操作當(dāng)中，只要你的交易模式呈現(xiàn)出異常的情形，像是在深夜時(shí)分進(jìn)行大額交易，又或者頻繁切換使用卡片，亦或是費(fèi)率顯著高于市場(chǎng)的正常水平，警察便會(huì)據(jù)此推斷你理應(yīng)是知道相關(guān)情況的，簡(jiǎn)直太冤枉人了！
被刑拘后第一時(shí)間怎么辦
別慌亂！然而說(shuō)實(shí)話，有誰(shuí)能做到不慌亂呢？且聽(tīng)我說(shuō)，在這個(gè)時(shí)候最為愚蠢的行為便是于審訊室當(dāng)中拍著桌子呼喊冤枉。你務(wù)必馬上懇請(qǐng)給予兩件事情：尋覓律師以及保持緘默。還記得去年有一位來(lái)自山西的客戶，進(jìn)入之后便盲目地承認(rèn)“曉得或許存在問(wèn)題”，這下可糟了，這竟成為了主觀知曉的關(guān)鍵依據(jù)！正確的舉措是，如實(shí)詳盡地闡述交易平臺(tái)、交易記錄、聊天記錄，但是要堅(jiān)決地予以否認(rèn)知曉是黑錢。趕快促使家屬去尋覓專門(mén)辦理虛擬幣案件的律師，普通的刑事辯護(hù)律師根本不懂得鏈上追蹤，毫無(wú)用處。
如何證明自己不知情
這才是實(shí)現(xiàn)翻盤(pán)的關(guān)鍵所在！你需要如同積攢資金一樣去積攢證據(jù)。交易平臺(tái)的訂單截圖構(gòu)成一部分證據(jù)，有著特定文字信息的聊天記錄屬于證據(jù)范疇，鏈上轉(zhuǎn)賬記錄也是證據(jù)的重要組成部分，這三樣證據(jù)猶如穩(wěn)固的鐵三角。最好能夠進(jìn)一步提供對(duì)方的聯(lián)系信息，以及對(duì)方過(guò)往的交易歷史情況。我時(shí)常講，假如你連對(duì)方真實(shí)姓名都全然不知，警察難道不會(huì)對(duì)你產(chǎn)生懷疑嗎？還有一個(gè)較為有效的辦法——主動(dòng)把自己的銀行流水提供出來(lái)，以此證明其他交易均處于正常狀態(tài)。就如同從事日常買菜活動(dòng)的大媽都會(huì)留存購(gòu)物小票一樣，你在進(jìn)行玩幣相關(guān)活動(dòng)時(shí)憑什么不留下證據(jù)呢？
賣USDT如何避免收到黑錢
防患于未然，要遠(yuǎn)比事后哭泣強(qiáng)出一萬(wàn)倍，現(xiàn)在那些接碼平臺(tái)、匿名交易，十個(gè)里面有九個(gè)都是坑，最穩(wěn)妥的做法是只在頭部交易所去做大宗交易，雖說(shuō)費(fèi)率低一點(diǎn)但安全，要是走場(chǎng)外，必須得堅(jiān)持三個(gè)原則，驗(yàn)證對(duì)方實(shí)名信息，分批小額交易，拒絕非實(shí)名轉(zhuǎn)賬，記住，天上不會(huì)掉餡餅，當(dāng)對(duì)方給出高溢價(jià)的時(shí)候，你就得警鈴大作，那可能是釣?zāi)闵香^的毒餌 ！
指出了這般諸多的血淚教訓(xùn)，你們當(dāng)下進(jìn)行USDT交易時(shí)，還會(huì)敢于隨意尋覓陌生人進(jìn)而直接實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作嗎？于評(píng)論區(qū)闡述一下你的防坑經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為我講到關(guān)鍵之處的，煩請(qǐng)點(diǎn)個(gè)贊并予以轉(zhuǎn)發(fā)！