賣USDT銀行卡被凍結？深陷黑錢風波該如何擺脫困境？
這世道簡直太詭異了，天天都有人來問我，USDT賣出去之后，銀行卡居然被凍結了，人還被帶去接受調查了，你說這究竟算怎么一回事呢？我從事這一行十幾年了，見到過太多人因黑錢而遭遇麻煩，說白了就是貪圖那一點點利益，結果卻給自己招來一堆麻煩。今天我要詳細地講一講，你要是真的碰到這種糟糕的事情，應該怎樣從困境中擺脫出來。
賣USDT收到黑錢怎么認定
你覺得你售賣的是幣，然而在警察看來你或許是洗錢的幫兇，這里面的門道極深。我曾見過一個案例，有個小伙子在火幣上售賣了5萬USDT，對方直接往他卡里轉了三筆錢，結果那些錢全都是電信詐騙的贓款。警察并不會聽你喊冤，他們看的是資金流水軌跡，你的賬戶進了黑錢，這就是客觀事實。這個時刻，當你竭盡全力大聲呼喊表達“我不知道”之時，已然毫無用處，從法律層面來講，是否處于“明知”的狀態(tài)乃是關鍵所在，然而在實際的司法操作當中，只要你的交易模式呈現(xiàn)出異常的情形，像是在深夜時分進行大額交易，又或者頻繁切換使用卡片，亦或是費率顯著高于市場的正常水平，警察便會據此推斷你理應是知道相關情況的，簡直太冤枉人了！
被刑拘后第一時間怎么辦
別慌亂！然而說實話，有誰能做到不慌亂呢？且聽我說，在這個時候最為愚蠢的行為便是于審訊室當中拍著桌子呼喊冤枉。你務必馬上懇請給予兩件事情：尋覓律師以及保持緘默。還記得去年有一位來自山西的客戶，進入之后便盲目地承認“曉得或許存在問題”，這下可糟了，這竟成為了主觀知曉的關鍵依據！正確的舉措是，如實詳盡地闡述交易平臺、交易記錄、聊天記錄，但是要堅決地予以否認知曉是黑錢。趕快促使家屬去尋覓專門辦理虛擬幣案件的律師，普通的刑事辯護律師根本不懂得鏈上追蹤，毫無用處。
如何證明自己不知情
這才是實現(xiàn)翻盤的關鍵所在！你需要如同積攢資金一樣去積攢證據。交易平臺的訂單截圖構成一部分證據，有著特定文字信息的聊天記錄屬于證據范疇，鏈上轉賬記錄也是證據的重要組成部分，這三樣證據猶如穩(wěn)固的鐵三角。最好能夠進一步提供對方的聯(lián)系信息，以及對方過往的交易歷史情況。我時常講，假如你連對方真實姓名都全然不知，警察難道不會對你產生懷疑嗎？還有一個較為有效的辦法——主動把自己的銀行流水提供出來，以此證明其他交易均處于正常狀態(tài)。就如同從事日常買菜活動的大媽都會留存購物小票一樣，你在進行玩幣相關活動時憑什么不留下證據呢？
賣USDT如何避免收到黑錢
防患于未然，要遠比事后哭泣強出一萬倍，現(xiàn)在那些接碼平臺、匿名交易，十個里面有九個都是坑，最穩(wěn)妥的做法是只在頭部交易所去做大宗交易，雖說費率低一點但安全，要是走場外，必須得堅持三個原則，驗證對方實名信息，分批小額交易，拒絕非實名轉賬，記住，天上不會掉餡餅，當對方給出高溢價的時候，你就得警鈴大作，那可能是釣你上鉤的毒餌 ！
指出了這般諸多的血淚教訓，你們當下進行USDT交易時，還會敢于隨意尋覓陌生人進而直接實施轉賬操作嗎？于評論區(qū)闡述一下你的防坑經驗，認為我講到關鍵之處的，煩請點個贊并予以轉發(fā)！